Ao longo de quase dois anos, o GAFI avaliou os riscos e ponderou as medidas a tomar, tendo apresentado um conjunto de propostas para alterações legislativas.
O documento, disponível no site do Governo desde 25 de novembro, foi analisado pelo Diário de Notícias, que hoje destaca determinados setores económicos (como casinos, escritórios de advogados e empresas do setor imobiliário) como focos potenciais para centros de lavagem de dinheiro.
A primeira avaliação nacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (ANR) levou o GAFI a recomendar uma unificação da moldura penal para o crime de branqueamento de capitais, para o qual existem atualmente dois critérios.
Ainda no âmbito da prevenção deste crime, o grupo de trabalho recomendou também a limitação dos movimentos financeiros em numerário e dos títulos financeiros ao portador.
O GAFI defendeu ainda que as organizações sem fins lucrativos devem seguir regras contabilísticas mais claras.
Estas recomendações devem agora tramitar para a Comissão de Coordenação da Prevenção de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, criada pelo (primeiro) Governo de Passos Coelho e reconduzida pelo atual ministro das Finanças, Mário Centeno.
O resumo do relatório do GAFI pode ser consultado aqui.
Conheça os resultados do sorteio do Euromilhões. Veja os números do Euromilhões de 24 de…
Dados de um estudo revelam ainda que 8 em cada 10 mulheres sente ansiedade por…
Atualmente, os pacientes procuram um médico dentista com o objetivo de realizar tratamentos preventivos, estéticos…
Metade dos concelhos algarvios registou perdas elevadas. Lagoa, Lagos, Silves, São Brás de Alportel, Loulé e…
Com o aproximar do período de verão e dos meses mais quentes do ano é…
Milhão: onde saiu hoje? Saiba tudo sobre o último código do Milhão de sexta-feira e…